شناسایی رفتار نهنگ‌های ارز دیجیتال و تحلیل حرکات آن‌ها در بازار ارز دیجیتال

نهنگ ارز دیجیتال

تصور اکثر ما از نهنگ، نهنگ‌ در انیمیشن های والت دیزنی با اون مهربونی و ارامش به تصویر کشیده شدست‌‌‌؛ اما حقیقت بسیار متفاوته و شما باید عذرخواهی منو بپذیرید که هدف، تنها آگاه سازیه و نه تخریب باور رنگی و جذاب شما!

حالا بیاین تا کنار هم سر از راز حضور نهنگ‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال در بیاریم!

گریز رندانه نهنگ‌ها به دنیای رمز ارز ها

اگه که ما پیگیر بازار ارز‌های دیجیتال باشیم؛ متوجه میشیم که یک سری عوامل و بازیگر در اون نقش دارن که به این‌ها نهنگ ارز دیجیتال گفته میشه.

بی هیچ گونه دخل و تصرفی از جانب ما، بی اینکه به دنیای گرم تصورات ذهنی مون مراجعه کنیم یا به دنیای سرد بازی‌های اقتصادی سرکی بکشیم؛ نهنگ‌های اقیانوس با ۷۰_۹۰ فوت طول، ۱۰۰_۱۵۰ تن وزن،۱۸۰ کیلو قلب،۲.۷ تن زبان، توانایی شنا کردن بیش از یک ساعت در عمق ۱۰۰۰ متری رو دارن و از اونجایی که گروهی زندگی میکنن و گاهی گروهی به شکار میرن و شکارچی های فوق العاده باهوشی هستن؛ به ذهن خلاق ادیبان و اقتصاد دانان این فکر رسید که میشه استعاره ای از نهنگ‌ها بگیرن برای افراد پولدار و به اصطلاح دست های قوی و پشت پرده در جامعه!

به طور کلی و خلاصه:

نهنگ‌ ارز دیجیتال به افرادی گفته میشه که صاحب مقدار زیادی بیت کوین هستن و به همین سبب توانایی تاثیر روی قیمت ها و نظم بازار رو دارن!

اما این نهنگ‌ها چطور روی بازار تاثیر میذارن؟

بهتره اول با انواع نهنگ ارز دیجیتال آشنا بشیم:

انواع نهنگ ارز دیجیتال

نهنگ‌های آبیبا بیشتر از ۵۰۰۰ بیت کوین
نهنگ‌های قاتلبا ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بیت کوین
کوسه های سفیدبا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین
اختاپوس هابا ۱۰۰ تا ۵۰۰ بیت کوین
شمشیر ماهی هابا ۵۰ تا ۱۰۰ بیت کوین
شاه میگو هابا ۱۰ تا ۵۰ بیت کوین
خرچنگ هابا ۱ تا ۱۰ بیت کوین
میگو هاکمتر ازیک بیت کوین
پلانکتون هابا کمتر از ۰۱/ بیت کوین.
((*به یاد داشته باشیم که این اعداد در ارزهای دیجیتال متفاوت، متغیره))

نهنگ‌های پر خطر

سه دسته موثر و خطرناک، سه دسته ی اول(صاحبان مقدار زیاد) یعنی نهنگ های آبی،نهنگ های قاتل و کوسه های سفید هستن که بیشترین تاثیر رو روی بازار دارن و رفتارشون میتونه در حد عوض کردن سرنوشت ها باشه!

البته که این سه در دنیای واقعی یا جهان آبی اقیانوس هم، زهر خودشون رو میریزن!

از سری زهر‌های آبی/واقعی این سه دوست میتونیم به بازی خطرناک نهنگ آبی یا مرموز بودن و دشمن طبیعی نداشتن نهنگ قاتل و در آخر به بزرگترین ماهی درنده در جهان بودنِ کوسه سفید، اشاره کنیم!

اما چه اهمیتی داره که ما از نهنگ‌های ارز دیجیتال بدونیم؟!

خب ما برای فعالیت درحوزه ارز‌های دیجیتال خصوصا در زمینه خرید و فروش باید به رفتار این نهنگ‌ها دقت کنیم.

اما این نهنگ‌ها چطوری تاثیر گذار میشن؟!

جواب سادست: با تکنیک هایی که از هوش‌شون تحفه میگیرن!

و این تکنیک‌ها چیان؟!

تکنیک نهنگ‌های ارز دیجیتال

:در ادامه با دو تکنیک از نهنگ‌های باهوش آشنا میشیم

  • پامپ و دامپ
  • دیوار فروش

 پامپ و دامپ

پامپ و دامپ یک استراتژی در بازاره که سرمایه گذاران وظیفه شناس و با وجدان به شدت با اون مخالفن.

حالا بریم ببینیم پامپ و دامپ چیه!

پامپ : جهش های رو به بالا

دامپ: جهش های رو به پایین

وقتی قیمت ارزی پایین باشه نهنگ‌های ارز دیجیتال روی اون ارز سرمایه گذاری هنگفتی می کنن و بعد تبلیغات زیادی انجام میدن. اغلب شون هم از اظهارات دروغین و گمراه کننده استفاده می کنن . مثلا با تبلیغات ادعا می کنن که الان بهترین موقع برای خرید ارزه و این باعث افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت می شه.این کار بخشی از اصطلاح بالاست که “پامپ” نامیده می شه.

هنگامی که دامپ رخ بده، افراد مورد نظر(نهنگ‌ها) سهام خود رو با بالاترین قیمت می فروشن. این کار معمولا برای اونها سود به همراه داره اما باعث می شه که ارزش همون کالا بعد از مدتی پایین بیاد. این بخش از اصطلاح “دامپ” نامیده می شه.

در اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که الان که بازار بیت کوین داغ و قیمت هابالاست و نهنگ‌ها عملا قیمت پایینی برای دام اندازی نمیبینن چیکار میکنن؟

آیا امکانش هست که برای خشک شدن و افتاب گیری لب ساحل لم بدن و به این امید باشن تا باز قیمت بیت کوین پایین بیاد و اونا بتونن کسب درامد کنن؟

قطعا نه!

درچنین شرایطی اونا کوین هایی رو زیر نظر میگیرن که دوتا ویژگی دارن:

  • میتونن اینده ی خیلی خوبی داشته باشن
  • حجم بازار کوچیکی دارن

این یعنی حمله به آلت کوین‌ها !

نهنگ‌ها به بازاری با چنین ویژگی‌هایی حمله میکنن، خرید میزنن و چون دارایی زیادی دارن، یک دفعه جهش خیلی زیادی توی اون آلت کوین به وجود میاد.

مردم عادی حس میکنن در این لحظه در حال از دست دادن فرصت هستن و هرچه سریع تر باید خرید کنن. به این حس، ترس از دست دادن فرصت(فومو) گفته میشه.

بعد از اینکه مردم عادی هم وارد خرید شدن؛ جهش قیمتی بزرگتری خواهیم داشت چرا که تقاضا بالا میره (پامپ).در اینجا نهنگ‌های ارز دیجیتال دست به فروش میزنن و به راحتی صحنه رو ترک میکنن .

  حالا به این خاطر که نهنگ‌ها بیرون اومدن و حجم بزرگی از سرمایه خارج شده بازار دامپ میشه و مردم پول شون رو از دست میدن و

!نهنگ‌ها به هدف شون میرسن

تکنیک دیوار فروش یا سل وال(Sell Wall)

یکی دیگه از تدابیری که نهنگ‌ها برای بلعیدن سرمایه در بازار اندیشیدند، «ایجاد سل وال» هست. لازمه اون، در اختیار داشتن سرمایه زیاد و همچنین بهره‌مندی از اطلاعات کافی در رابطه با بازاره.

این استراتژی معمولا در مورد ارزهایی کارسازه که مطمئنا در آینده‌ی نزدیک، ارزش اونها چند برابر رشد پیدا می‌کنه. (در اینجا آینده نزدیک به معنی چند ماه هست.)

اونا وارد بازار این ارز‌ها میشن، اروم اروم خرید میکنن و بعد فروش‌های سنگینی میزنن…

وقتی فروش‌های سنگین صورت میگیره قیمت پایین میاد.

این موضوع، سرمایه‌داران عادی رو نگران میکنه و اونها به فروش، اون هم با پایین ترین قیمت ممکن ترغیب میشن. نهنگ‌ها هم از فرصتی که پیش اومده برای خرید استفاده می‌کنن.

مردم با نگرانی میفروشن و نهنگ‌های ارز دیجیتال با ارامش خرید میکنن!

همزمان با منتشر شدن این خبر، سل وال ها برداشته می‌شن و قیمت نوسانی میشه؛ یعنی زمانی که مطابق با بالا رفتن تقاضا، هزینه هم افزایش پیدا کنه. از این رو، با برداشته شدن سل وال موج قیمتی بزرگی در بازار بلند می‌شه.

در واقع منظور اینه که وقتی که خرید نهنگ‌ها کامل شد، نهنگ‌ها دیگه فروش ندارن و خرید سنگین‌شون رو در یک قیمت مناسب انجام میدن و از اونجایی که این کوین قابلیت رشد داشت؛ کوین به رشد خوب و نهنگ‌ها به نتیجه دلخواهشون میرسن!

در اخر وقتی که حاشیه قیمتی به اندازه کافی گسترش پیدا کرد، نهنگ‌ها دامپ کردن رو آغاز میکنن. پس، این روش هم در نهایت به پامپ و دامپ ختم میشه.

درواقع یعنی روز از نو و روزی از نو!

و از اونجایی که نهنگ‌ها سرمایه زیادی در دست دارن، می‌تونن مدت‌ها این کار رو ادامه بدن.

نهنگ‌هایی که از این روش استفاده می‌کنن، همواره به اطلاعات داخلی دسترسی دارن و قبل از اینکه کل بازار بدونه؛ متوجه تغییرات اون میشن!

چگونگی شناسایی رفتار نهنگ ها 

تشخیص این مسئله که نهنگ‌های ارز دیجیتال در چه زمان و مکانی مشغول به فعالیت هستن خیلی مهمه.

برای به دست آوردن این‌ اطلاعات باید داده‌های مختلف خرید و فروش در روزهای مختلف رو کنار هم بگذاریم و از مقایسه ی این‌ها به اطلاعات مورد نظر برسیم.

یعنی:

داده/اطلاعات/دانش

اما چک کردن این همه اطلاعات برای ما به عنوان سرمایه گذار که گوشه ای از وقت مون رو صرف این کار کردیم خیلی سخته.

درنتیجه؛ یک سری از سایت‌ها با خلاقیت این اطلاعات رو برای ما اماده کردن و بدیهیه که حق الزحمه خلاقیت شون رو هم میخوان!

پس برای شناسایی نهنگ‌ها:

  • استفاده از گزارشات bitinfochart
  • استفاده از گزارشات galssnode
  • استفاده از مفهوم ضریب همبستگی

خلاصه که…

نهنگ‌ها مولفه بسیار مهمی در فضای ارز دیجیتال هستن. اقدامات اونها می تونه باعث نوسانات قیمت به بالا و پایین بشه و این می تونه عکس العمل هایی قوی رو در بازار ایجاد کنه.

بعضی از نهنگ‌های ارز دیجیتال غالبا ترید هایی در حجم بالا می کنن، در حالی که بسیاری دیگه تنها به انباشتن ارز های دیجیتال تا اونجایی که می تونن، خواهند پرداخت.

نهنگ‌های ارز دیجیتال چه کوین ها رو نگه دارن و چه اونها رو ترید کنن، روی بازار تاثیر خودشون رو خواهند گذاشت. اگر به تحلیل بیشتر رفتار نهنگ‌ها و فهمیدن اینکه کدوم ارزها برای سرمایه‌گذاری مناسبن علاقه دارین مقاله ما در مورد شناسایی رفتار نهنگ‌های ارز دیجیتال رو از دست ندید.

نگهداری این کوین‌ها کمیابی ایجاد می کنه و ترید فعالانه اونها نوسان!

با تحلیل درست بازار میونیم گول نهنگ ها در ارز دیجیتال رو نخوریم و حتی در کنارشون کسب درامد کنیم!

امیدوارم که به خوبی نهنگ‌های ارز دیجیتال رو بشناسید.

اگه به دنبال اطلاعات بیشتری در زمینه ارزهای دیجیتال هستید؛ پیشنهاد میکنم مقاله های بعدی ما رو از دست ندید!

سوالات متداول

راه های شناسایی رفتار نهنگ ها در بازار

برای این کار باید اطلاعات خرید و فروش در روز های مختلف رو با هم مقایسه و برسی کنیم که از سایت های bitinfochart یا glassnode.com می‌توان استفاده کرد.

انواع نهنگ ارز دیجیتال

دسته بندی های مختلفی برای تقسیم بندی نهنگ های ارزدیجیتال وجود دارد ولی بر اساس دارایی بیت کوین به ۹ گروه تقسیم می شوند.

۴.۹/۵ - (۵۶ votes)
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران بیت می‌باشد.